Цього разу розбираємось у фінмоніторингу, лімітах та всьому, що варто знати підприємцям про банківські перевірки 🏦
Які зараз ліміти та як їх збільшити? Як зрозуміти, що ви вже в “зоні ризику”? Чому банк може заблокувати рахунок і що з цим робити? Які документи подавати, щоб розблокувати рахунок? І багато іншого, що допоможе уникнути проблем із платежами!
🎙️Спікерки подкасту: Ольга Кулик — засновниця бухгалтерської аутсорсингової компанії Probalance та Маргарита Стоцька — фінансова директорка RozetkaPay
Наш Instagram: https://www.instagram.com/rozetkapay/
Наш LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/rozetkapay/
_____________
00:00 - початок
01:34 - які зараз є ліміти та як це стосується ФОПів
03:20 - як збільшити ліміт
04:30 - підходи у фінмоніторингу та періодичність перевірки клієнтів
06:49 - як ФОПу здійснити закупівлю на 500 тис. грн
08:05 - як зрозуміти, що ви вже у “зоні ризику”
09:19 - які санкції можуть бути від банку
10:05 - що таке фінмоніторінг і що він контролює
12:59 - чому можуть не відкривати рахунки
13:29 - що робити, якщо рахунок заблокували
14:35 - як приймати платежі, якщо рахунок заблокований
15:51 - що робити, щоб рахунок не заблокували
17:43 - чи є різниця при прийомі платежів на IBAN
18:28 - як пов’язана фіскалізація з лімітами
20:35 - фіскалізація готівки збільшує дохід в декларації
21:57 - які документи подавати в банк, якщо заблокували рахунок
25:11 - чи можна зрозуміти, який ліміт поставив банк на рахунок
28:04 - кожен відкритий рахунок реєструється в Податковій
29:05 - як банки України та Європи обмінюються інформацією
30:58 - як визначити Податкове резидентство
33:30 - як підготуватися до перевірки
35:30 - поради підприємцям
38:51 - штрафи для банків