Как показывает практика, в последнее время участились ситуации, когда банк внезапно для клиента блокирует его банковские счета.
В каких случаях банк заблокирует счет по инициативе или на основании данных Росфинмониторинга РФ?
Сегодня об этом мы поговорим в нашем видео.
Сначала несколько слов о функциях Росфинмониторинга. Это надзорный орган, который стоит на защите государственных интересов по противодействию экстремистской деятельности или терроризму.
Руководство деятельностью Росфинмониторинга осуществляет Президент Российской Федерации Росфинмониторинг формирует специальный реестр-перечень компаний и физических лиц, которые подозреваются в причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
1. Как доводится до банков указанный Перечень?
Сразу отметим, что технически Росфинмониторинг не блокирует счета, операции по блокировке и приостановлению операций по банковским счетам клиента проводят банки.
2. Банки имеют право блокировать счета клиентов в случае выявления признаков: ... Каких? Смотрите в нашем видео.
В условиях пандемии коронавируса (во исполнение постановления Правительства до конца 2020 года Росфинмониторингом отменено проведение проверок соблюдения законодательства об отмывании доходов и противодействии финансированию терроризма. Но такая отмена не означает прекращение обязанности банков соблюдать все требования соответствующего законодательства.
3. На основании чего компании или физические лица могут попасть в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму?
Попадание в такой Перечень оборачивается для клиента невозможностью проведения операций по банковскому счету, открытия другого банковского счета.
4. Может ли компания Обжаловать попадание в такой список?
📊 Все самое интересное о праве и налогах от ведущей консалтинговой компании в России "RosCo | Consulting & audit". 🚀
📞 Контакты:
WhatsApp: +7(929) 999-99-44
Тел: +7(499) 444-00-00
Email: [email protected]
🌐 Подробнее на сайте: https://rosco.su/