Підготували новий подкаст з Олегом та його вже хорошими знайомими:
🔹Маргарита Стоцька, фінансова директорка платіжного сервісу RozetkaPay
🔹Ольга Кулик, засновниця бухгалтерської аутсорсингової компанії Probalance
Обговорили все, що стосується лімітів, штрафів, блокувань рахунків, якщо цікавить не все, ось таймкоди:
00:00 починаємо
01:34 які зараз ліміти та як це стосується ФОПів
03:20 як збільшити ліміт
04:30 підходи у фінмоніторингу та періодичність перевірки клієнтів
06:49 як ФОПу здійснити закупівлю на 500 тис. грн
08:05 як зрозуміти, що вже у “зоні ризику”
09:19 які санкції можуть бути від банку
10:05 що таке фінмоніторинг і що він контролює
12:59 чому можуть не відкривати рахунки
13:29 що робити, якщо рахунок заблокували
14:35 як приймати платежі, якщо рахунок заблокований
15:51 що робити, щоб рахунок не заблокували
17:43 чи є різниця при прийомі платежів на IBAN
18:28 як пов’язана фіскалізація з лімітами
20:35 фіскалізація готівки збільшує дохід в декларації
21:57 які документи подавати в банк, якщо заблокували рахунок
25:11 чи можна зрозуміти, який ліміт поставив банк на рахунок
28:04 кожен відкритий рахунок реєструється в Податковій
29:05 як банки України та Європи обмінюються інформацією
30:58 як визначити Податкове резидентство
33:30 як підготуватися до перевірки
35:30 поради підприємцям
38:51 штрафи для банків